Źródło obrazu：https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/two-men-plead-guilty-money-laundering-connection-phishing-scams-targeted-sf-based
SAN FRANCISCO – George Aboagye i Dennis Jordan przyznali się do winy w sprawie prania pieniędzy w związku z ich rolami w oszustwach phishingowych online.
Aboagye złożył swoje przyznanie się dzisiaj, natomiast Jordan uczynił to 10 lipca 2025 roku.
Aboagye, 44-letni, który wcześniej mieszkał w Stone Mountain w stanie Georgia, oraz Jordan, 39-letni, który wcześniej mieszkał w Dallas w stanie Texas, zostali pierwotnie oskarżeni przez federalną ławę przysięgłych w lutym 2024 roku, a następnie obaj zostali obciążeni zarzutami w lipcu 2025 roku.
Z dokumentów sądowych i umów o przyznaniu się do winy wynika, że w grudniu 2019 roku Aboagye wyprał 922 445,34 USD zdobytych oszukańczo od firmy z siedzibą w San Francisco w ramach oszustwa związanego z przejęciem e-maila biznesowego.
Pracownicy firmy-ofiary otrzymali fałszywego e-maila, który rzekomo pochodził od jednego z rzeczywistych dostawców firmy.
E-mail spowodował, że pracownicy firmy-ofiary wysłali przelew bankowy w wysokości 922 445,34 USD na konto bankowe fałszywej firmy.
Aboagye i inni wykorzystali konto bankowe fałszywej firmy do otrzymywania i prania dochodów z tego oszustwa.
Aby ukryć źródło oszukańczo uzyskanych funduszy, części z kwoty 922 445,34 USD zostały rozdzielone między Aboagye i inne osoby, w tym Jordana, który wpłacił czek gotówkowy na kwotę 20 000 USD pochodzący z oszukańczych zysków na konto, które założył pod inną fałszywą nazwą firmy.
Aboagye również przelał inne nielegalnie zdobyte zyski na konta prowadzone na jego nazwisko, w tym części kwoty 173 315,70 USD zdobytej oszukańczo od agencji stanowej w Północnej Dakocie w maju 2020 roku w ramach oszustwa związanego z przejęciem e-maila biznesowego oraz oszukańcze płatności na łączną kwotę 80 300 USD od Administracji Małych Firm w sierpniu 2020 roku.
W sumie Aboagye przyznał się do prania od 1,5 miliona do 3,5 miliona USD w oszukańczych zyskach.
Jordan również przyznał się do wykorzystywania wielu fałszywych firm i tożsamości do otwierania kont bankowych, które następnie wykorzystywał do otrzymywania funduszy od różnych ofiar, w tym 15 000 USD w styczniu 2020 roku od ofiary z Kalifornii, która wierzyła, że pieniądze zostaną użyte do nabycia przesyłki złota z Australii, oraz 40 000 USD w kwietniu 2020 roku od ofiary z Kalifornii, która wierzyła, że pieniądze miały pomóc w badaniach nad Covid-19.
Jordan wykorzystał również jedno z takich kont do uzyskania pożyczki w wysokości 220 000 USD dzięki Programowi Ochrony Wynagrodzeń (PPP) Administracji Małych Firm.
Jordan część tych funduszy wykorzystał na zakup nieruchomości dla siebie w Dallas.
W sumie Jordan przyznał się do prania 336 600 USD w oszukańczych zyskach.
Prokurator Stanu Zjednoczonych Craig H. Missakian oraz agent specjalny FBI Sanjay Virmani ogłosili tę wiadomość.
Obaj oskarżeni przebywali w areszcie od momentu ich aresztowania i zostali odesłani do aresztu po złożeniu przyznania do winy.
Jordan i Aboagye mają zostać ukarani 24 września 2025 roku przed sędzią federalnym Ritą F. Lin.
Każdemu z oskarżonych grozi maksymalny wymiar kary 20 lat więzienia oraz kara grzywny w wysokości 500 000 USD.
Każde orzeczenie zostanie wydane przez sąd po uwzględnieniu Wytycznych dotyczących wymierzania kar oraz federalnego przepisu regulującego wymierzanie kary, 18 U.S.C. § 3553.
Prokuratura jest częścią dochodzenia Organised Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF).
OCDETF identyfikuje, zakłóca i rozbija najwyżej klasyfikowanych przestępców narkotykowych, pralników pieniędzy, gangi oraz międzynarodowe organizacje przestępcze, które zagrażają Stanom Zjednoczonym, stosując zintegrowane podejście oparte na prokuratorze, oparte na wywiadzie oraz zasobach wielu agencji, które wykorzystują mocne strony federalnych, stanowych i lokalnych agencji egzekwowania prawa przeciwko sieciom przestępczym.
Prokuratorzy Asystenci Stanu Zjednoczonego S. Waqar Hasib oraz Kevin Yeh prowadzą tę sprawę.
Prokuratura jest wynikiem dochodzenia przeprowadzonego przez FBI.
Comments are closed.